央行：房企、房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)納入反洗錢調(diào)查特定非金融機(jī)構(gòu)

6月1日，央行發(fā)布關(guān)于《中華人民共和國(guó)反洗錢法（修訂草案公開征求意見稿）》公開征求意見的通知，為了預(yù)防和遏制洗錢、恐怖主義融資及相關(guān)違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家安全和金融秩序。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，反洗錢調(diào)查方面，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)通過(guò)下列方式發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢、恐怖主義融資的可疑交易活動(dòng)或者違反本法的其行為，需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)或者其他相關(guān)單位和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查，接受調(diào)查的單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)予以配合。

其中，明確特定非金融機(jī)構(gòu)在從事特定業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)參照金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求履行反洗錢義務(wù)。其所稱特定非金融機(jī)構(gòu)，是指：提供房屋銷售、經(jīng)紀(jì)服務(wù)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)或者房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)；接受委托為客戶代管資產(chǎn)或者賬戶、為企業(yè)籌措資金以及代理買賣經(jīng)營(yíng)性實(shí)體業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；從事貴金屬現(xiàn)貨交易的貴金屬交易場(chǎng)所、貴金屬交易商；其他由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門依據(jù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況確定的需要履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)。

上述特定非金融機(jī)構(gòu)僅在從事法律明確規(guī)定的特定業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)參照金融機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況采取相應(yīng)的反洗錢措施。

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