此前云南房網(wǎng)對《涉及8億基金挪用云南一地產(chǎn)老板被警方控制》事件進行了報道，事件中的“深圳吾思基金”的實際控制人李志剛，以及云南豐華鴻業(yè)大股東佳泰地產(chǎn)的實際控制人李瑞峰已被公安控制，而在接下來的媒體調(diào)查中，又曝出私募李志剛實際上與云南豐華鴻業(yè)有著直接聯(lián)系，不僅是豐華鴻業(yè)的監(jiān)事，更是昆明寶華寺城中村及棚戶區(qū)改造項目擔保方的法人代表。整個事件被金融媒體形容為更像是一場蓄意的騙局。

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涉及8億基金挪用云南一地產(chǎn)老板被警方控制

私募基金李志剛與云南豐華鴻業(yè)存在直接聯(lián)系

根據(jù)經(jīng)濟觀察報的報道，此案已進入刑事調(diào)查階段，而刑事調(diào)查則意味著涉案方涉及欺詐，這又是一場怎樣的騙局？事件中，豐華鴻業(yè)急于“贖回”質押的股權應是為繼續(xù)進行融資，房地產(chǎn)商將股權反復質押進行滾動融資，杠桿被急劇放大。云南豐華鴻業(yè)實則是楚雄佳泰房地產(chǎn)公司專門為了昆明寶華寺城中村及棚戶區(qū)改造項目而合資設立的項目公司，成立于2010年5月。這是一個一級土地開發(fā)項目，涉及資金或上百億，由于政府缺乏資金，遂與佳泰房地產(chǎn)共同成立了云南豐華鴻業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，持股分別為25%和70%，另外還有一家云南振華房地產(chǎn)有限公司持股5%。佳泰房地產(chǎn)成立于2006年，法人代表為張立新，實際控制人名為李瑞峰。私募李志剛與豐華鴻業(yè)也有著直接的聯(lián)系。李志剛為豐華鴻業(yè)的監(jiān)事。李志剛同時是深圳市匯勝擔保公司的法人代表，這家擔保公司則在上述棚戶區(qū)改造項目資產(chǎn)管理計劃中充當了擔保方的角色。深圳景泰基金的企業(yè)法人代表張立新，同時也是豐華鴻業(yè)的總經(jīng)理。那么事情已經(jīng)很清楚：云南民營房地產(chǎn)商佳泰與金融掮客李志剛共同設計了兩個進行了結構化設計的有限合伙企業(yè)，為豐華鴻業(yè)也就是佳泰房地產(chǎn)進行融資。在金元百利和萬家共贏進入之前，他們早已四處舉債。

云南豐華鴻業(yè)工商注冊信息

而關于李志剛為何倒騰資金輸血昆明項目？根據(jù)中國基金報的相關報道，曾有知情人士透露：吾思基金與金元百利成立的資管產(chǎn)品原計劃投向昆明的城中村和棚戶區(qū)改造項目，當?shù)匕l(fā)改委出臺的片區(qū)規(guī)劃是該項目將于今年1月掛牌出讓，然而，該項目土地的掛牌出讓卻一再推遲。

“今年地產(chǎn)行情不好，地塊找不到接盤方，這導致地產(chǎn)商無法兌現(xiàn)收益，隨后地產(chǎn)商希望通過轉讓股權回籠資金，而地產(chǎn)商大部分股權已質押給地產(chǎn)基金作為擔保，因此地產(chǎn)商需要向地產(chǎn)基金支付不低于6億元的保證金，再進行股權轉讓�！痹撊耸糠Q。

為了不讓資金鏈斷裂，李志剛先是試圖找信托融資�！敖衲觊_春，李志剛就在到處找錢。3月份，他找到上海的一家國企，希望通過西藏信托融資5億元�！绷硪晃恢槿耸繉χ袊饒笥浾弑硎荆捎谠颇侠ッ鞯某侵写迮c棚戶區(qū)項目停滯不前，李志剛管理的吾思基金已有營銷人員陸續(xù)離職。

基金公司依然認為昆明寶華寺城中村改造項目是“優(yōu)質資產(chǎn)”

金元百利方面稱，據(jù)他們的調(diào)研，云南當?shù)匾蛸Y金匱乏，類似的民營房企和政府合作項目在當?shù)鼐陀?50多個。而他們所投資的棚戶區(qū)改造項目原本預計今年8月有120多畝地可以招拍掛，11月份250多畝的地可招拍掛，同時項目的房子賣得不錯，收益非常可觀�！耙患壵信膾焱恋亻_發(fā)公司手上沒產(chǎn)權和固定資產(chǎn)，擁有的僅是權益，拆遷后政府再把地返還給公司，政府用于拆遷的賬戶、政府拍地后資金回流的賬戶是質押給我們的，這是我們的兩條風險控制的措施�！苯鹪倮偨�(jīng)理吳自力稱，“一級土地招拍掛雖有風險，但潛在利益也很大，項目在滇池邊上，在沒出事的情況下，項目本金的償還和我們在做項目盡調(diào)的情況基本一致�！�

但意外還是發(fā)生了。只看到地方政府賣地開發(fā)的可觀收益，對注冊資本金僅1億元卻要撬動上百億投資的豐華鴻業(yè)這一合作伙伴暴露的資金鏈斷裂風險，金元百利卻一直不做解釋。

而萬家共贏方面強調(diào)，李志剛與萬家合作的項目投向絕沒有豐華鴻業(yè)，他們事前對此項目并不知情。無論是萬家方面主動或被動選擇報警，如果不是資金鏈非常緊張，李志剛和佳泰地產(chǎn)的資金騰挪術或還不會曝光。

寶華寺城中村改造項目地塊現(xiàn)狀

云南房網(wǎng)現(xiàn)場實勘主要地塊大部分已拆遷

在金元百利看來，寶華寺城中村改造項目是優(yōu)質資產(chǎn)，云南房網(wǎng)也對項目進行了實勘。從實勘結果來看，現(xiàn)場與2014年5月份更新google衛(wèi)星地圖所顯示的狀態(tài)基本一致：主體地塊大部分拆遷工作已經(jīng)完成。云南房網(wǎng)采訪到尚未拆遷的寶華寺城中村一位房東時，對方表示：“此前有人來量過（房屋面積），但后面聽說是補償金不到位，就再沒有動靜了。”

目前，金元百利正在與昆明市官渡區(qū)政府就如何繼續(xù)推進寶華寺項目開發(fā)進行溝通，官渡區(qū)政府方面也正在考慮盡快提出一級土地繼續(xù)開發(fā)的工作計劃。另外，金元百利也在通過多種渠道聯(lián)系項目接盤方。對于此事件，有業(yè)內(nèi)人士指出，這在某種程度上折射出地產(chǎn)融資環(huán)環(huán)相扣，一旦發(fā)生風險，很可能呈現(xiàn)蔓延之勢。

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